«забегаю я в салон – обналичьте миллион»
Элитный косметический салон, расположенный в центре Кривого Рога, оказался в центре событий, весьма далёких от его прямого предназначения. Как обнаружили сотрудники областного управления налоговой милиции, в помещении салона несколько комнат арендовала фирма, которая занималась незаконным переводом безналичных денежных средств в наличные. За последние полгода через неё прошло около 15 миллионов гривен.
В ходе обысков оперативники налоговой милиции обнаружили 28 чековых книжек, два десятка печатей и штампов 14-ти транзитных и фиктивных фирм, а также более двух тысяч незаполненных бланков с их оттисками. Кроме того, была описана компьютерная и оргтехника с системой `Клиент-Банк` и информацией о движении денежных средств по счетам конвертационного центра. Из незаконного оборота изъято (наличными и заблокировано на счетах) почти четверть миллиона гривен.
По данному факту возбуждено уголовное депо, ведется следствие.
Геннадий Цурканов |
|