«чёрный нал» уже достал!
Благодаря своевременным действиям сотрудников УСБУ в Днепропетровской области при получении 158 тысяч гривен в одном из банков города задержана организованная преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств.
Создание фирм-фантомов, наносящих ущерб экономике Украины, сегодня приобрело массовый характер. По данным милицейских экспертов, годовой оборот денежных средств подпольных бизнесменов колеблется от 40 до 60 процентов всех финансов страны.
Проследить за деятельностью производителей «чёрного нала» чрезвычайно сложно, на сбор доказательств требуется много времени. Для того, чтобы прекратить деятельность названных фирмачей-преступников, собрать убедительную доказательную базу, сотрудникам спецслужбы потребовалось полгода. Чекисты поимённо «вычислили» членов организованной преступной группы, реквизиты фиктивных предприятий и номера счетов физических лиц, которые использовались для проведения противоправной деятельности.
Они также определили схему, по которой любители «живых» денег ковали «железо», практически не отходя от кассы: посредники, в роли которых выступали члены группы, предлагали заказчикам услуги по переводу безнала в нал без уплаты налогов родному государству, за вознаграждение в виде фиксированного процента от обналиченной суммы. Для этого фирмы-«заказчики» направляли деньги на счета несуществующих структур за якобы полученную продукцию или предоставленные услуги, затем получали от «посредников» чистые бланки с оттиском печати и подделанной подписью лица, которое фигурировало как директор предприятия, а также наличные деньги за вычетом заранее оговоренного процента. При задержании у теневиков обнаружили и два незаконно хранящихся пистолета, а также поддельный паспорт, с помощью которого они открывали буферные фирмы.
Как прокомментировал данный эпизод начальник пресс-центра областного управления СБУ Игорь Воловик, воспользоваться услугами подпольных фирм для обналички денег без уплаты налогов пытается немало нерадивых предпринимателей. Однако при этом они забывают, что совершают уголовно наказуемое действие.
г. Днепропетровск
Геннадий Цурканов |
|