Курьер - всеукраинская интернет-газета
Курьер Курьерыч14 февраля 2003, 16:22.Глобальные новости

Fatf отменила санкции против украины


     Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) на своем совещании решила отменить санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года. Об этом говорится в официальном сообщении FATF.
     FATF пока не дает других деталей.
     Напоминаем, что FATF в декабре 2002 ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. По рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег Канада, США, Великобритания, Германия, Швейцария и Швеция.
     FATF потребовала ужесточить меры, принимаемые Украиной для борьбы с отмыванием преступных доходов и принять ряд законов, повышающих прозрачность банковских транзакций и ответственность за сотрудничество с нелегальным бизнесом.
     По мнению председателя Национального банка Сергея Тигипко, после отмены санкций FATF Украина еще полгода будет находиться в списках стран, не борющихся с отмыванием денег, - FATF будет наблюдать за тем, как Украина разрабатывает свою систему мониторинга подозрительных транзакций.
     Позже, по мнению Тигипко, Украина может быть вычеркнута из `черного списка`.
     Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
    
    
     Украина останется в `черном` списке стран, которые недостаточно борются с отмыванием `грязных` денег, до тех пор, пока не имплементирует новое законодательство в сфере противодействия легализации `грязных` доходов. Такое решение, как сообщает официальный интернет-сайт FATF, приняли члены организации на своей сессии 14 февраля.
     Как отмечается в сообщении, FATF отменила санкции против Украины, поскольку страна приняла поправки в национальное законодательство по противодействию отмыванию `грязных денег`, на котором настаивала организация, сообщают Українські Новини.
     Президент FATF Йохен Заньо (Jochen Sanio), комментируя решение организации, отметил, что `это большой успех и Украины и FATF в сфере борьбы с отмыванием `грязных` денег.
     Он добавил, что FATF будет внимательно следить за имплементацией Украиной нового законодательства, и сроки исключение страны из `черного списка` будут зависеть от того, как быстро начнут действовать принятые законы.
     Справка. В сентябре 2001 года Украина была внесена в список Международной группы по борьбе с отмыванием `грязных` денег, как страна, которая недостаточно содействует борьбе с `отмыванием` денег.
     В декабре 2002 года FATF объявила о введении в отношении Украины комплекса превентивных и жестких мер по контролю за внешним движением капитала.
     По требованию FATF ВР приняла законы `О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем`, `О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины`, которое усиливает ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, `О внесении изменений в закон Украины `О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем`. 29 января с.г. Кабинет Министров Украины утвердил Программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год.


14 февраля 2003, 16:22.Автор: Курьер КурьерычПросмотров: 580Глобальные новости
Оценка статьи: +0 Нра! :)НЕ нра! :( -0
comments powered by Disqus